中信金2891
法金_洗錢防制客戶盡職審查作業人員
- Taipei
- 初階
職缺摘要
中國信託商業銀行招募法金洗錢防制客戶盡職審查作業人員，負責法金客戶盡職調查文件覆核、開戶與定期審查、AML/KYC作業諮詢及可疑交易申報。
摘要由 AI 依官方職缺內容整理，以官方職缺為準
中文重點整理
工作內容
- 法金客戶(CB/RMA)盡職調查文件覆核
- 法金DBU/OBU客戶開戶暨定期審查文件審閱
- 跨單位溝通協調與AML/KYC作業諮詢服務
- 未認養客戶盡職調查及可疑交易申報
- 專案及其他主管交辦事項
必備條件
- 工作經歷要求：1年以上工作經驗
- 學歷要求：碩士，大學，專科
- 科系要求：商業及管理學科類 法律學科類
- 語文條件：英文：聽/中等‧說/中等‧讀/中等‧寫/中等
- 具銀行開戶作業或AML/KYC相關經驗1年以上（覆核主管5年以上）
加分條件
- 具內稽內控證照尤佳
- 具外匯初階證照尤佳
- 具良好的英文能力尤佳
依官方職缺內文整理的重點，不是原文。 看原始職缺的完整內容
技能
- 洗錢防制／KYC
時間軸
第一次在官方頁發現
追蹤開始前已刊登
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2026-10-02 12:18・49 分鐘前
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