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KYC Ops Case Manager 企業金融客戶盡職調查人員

英文職缺・已幫你整理成中文

  • Taipei Taipei City Taiwan
  • 資深

職缺摘要

花旗台灣招募企業金融客戶盡職調查人員(KYC Ops Case Manager)，負責參與防制洗錢(AML)監控、審查與法遵報告，協助建立及管理內部 KYC 專案。

摘要由 AI 依英文原文整理成中文，不是逐字翻譯，以官方職缺為準

職缺內容

工作內容

  • 與業務關係管理及法規遵循團隊合作，協助準備、開發、盡職調查與核准電子 KYC 記錄及相關附件。
  • 自內部與外部來源獲取資訊以建立及維護 KYC 記錄。
  • 追蹤 KYC 記錄從發起到核准的系統資訊更新，並向主管報告工作流程進度。
  • 驗證 KYC 記錄與客戶身分識別計畫(CIP)文件的資訊以確保完整與正確性。
  • 確保 KYC 記錄符合當地法規要求與全球業務支援單位於標準。

必備條件

  • 學歷要求：學士學位 / 大學畢業或具備同等經驗。
  • 具備評估風險、遵守法規與通報控制問題的能力。

加分條件

  • 具備相關工作經驗為佳。

由英文原文整理成中文的重點，不是逐字翻譯。 看原始職缺的完整內容

技能

  • 洗錢防制／KYC

時間軸

  1. 第一次在官方頁發現

    追蹤開始前已刊登

  2. 最後一次確認仍在官方頁

    2026-10-07 01:25・37 分鐘前

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