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KYC Operations Analyst

英文職缺・已幫你整理成中文

  • Taipei Taipei City Taiwan
  • 混合
  • 初階

職缺摘要

花旗台灣尋找 KYC 營運分析師，負責參與反洗錢監控、治理與法遵報告，並協助開發與管理內部認識客戶(KYC)計畫。

摘要由 AI 依英文原文整理成中文，不是逐字翻譯，以官方職缺為準

職缺內容

工作內容

  • 與客戶關係管理及法遵團隊合作，協助準備、開發、盡職調查與批准電子 KYC 記錄及支援附件。
  • 透過內部與外部來源獲取資訊，建立與維護 KYC 記錄。
  • 驗證 KYC 記錄與客戶識別計畫文件中的資訊以確保完整性與準確性。
  • 確保 KYC 記錄符合當地法規要求與全球商業支援單位標準。
  • 評估業務決策風險，確保符合適用法律、規則與法規，並適當升級與報告控制問題。

必備條件

  • 學歷要求：大學學位或同等經驗。
  • 工作經驗：具備 3-5 年銀行業經驗(JD 亦提及歡迎應屆畢業生申請）。
  • 語言要求：具備英語聽說讀寫能力。
  • 具備客戶服務導向。

由英文原文整理成中文的重點，不是逐字翻譯。 看原始職缺的完整內容

技能

  • 洗錢防制／KYC

時間軸

  1. 第一次在官方頁發現

    追蹤開始前已刊登

  2. 最後一次確認仍在官方頁

    2026-10-07 01:25・37 分鐘前

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