國泰金2882
【國泰投信】洗錢防制專業人員
- 臺北市 松山區
- 初階
職缺摘要
國泰投信招募洗錢防制專業人員，負責追蹤洗錢防制與法規、執行客戶身分確認與風險審查、分析異常交易，以及協助風險評估與教育訓練。
摘要由 AI 依官方職缺內容整理，以官方職缺為準
中文重點整理
工作內容
- 持續追蹤洗錢防制、打擊資恐、國際制裁及打詐等相關法令，並協助修訂政策與作業程序。
- 執行客戶身分確認、風險分級、實質受益人辨識、名單檢核及異常交易檢核等審查作業。
- 協助交易監控態樣與參數設計、異常交易分析及疑似洗錢案件調查。
- 協助執行公司整體洗錢及資恐風險評估、相關報告資料蒐集及教育訓練。
依官方職缺內文整理的重點，不是原文。 看原始職缺的完整內容
技能
- 洗錢防制／KYC
時間軸
第一次在官方頁發現
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2026-10-02 12:17・50 分鐘前
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